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Significados de blanqueamiento de dinero en español

ruso
40+9 рекомендаций фатф
portugués
branqueamento de capitais
inglés
money laundering
catalán
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

      money laundering
      Sinónimos
      Examples for "lavado de dinero"
      Examples for "lavado de dinero"
      1
      Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
      Diario co latino
      2
      Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
      El espectador
      3
      Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
      Última hora
      4
      Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
      elsalvador.com
      5
      La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
      Prensa libre
      1
      Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
      El colombiano
      2
      Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
      El comercio
      3
      En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
      El observador
      4
      Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
      El espectador
      5
      Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
      Perú21
      1
      Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
      LA estrella de Panamá
      2
      Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
      El universo
      3
      Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
      LA estrella de Panamá
      4
      Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
      14 y medio
      5
      Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
      Républica
      1
      Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.
      El tiempo
      2
      Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.
      La hora
      3
      También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.
      Página|12
      4
      El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.
      El tiempo
      5
      Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
      Informa-tico
      1
      Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
      El traficante
      2
      He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
      El caso del hombre que murió riendo
      3
      Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
      Superdólares
      4
      Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
      R de rebelde
      5
      Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
      La tapadera
      1
      También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
      Prensa libre
      2
      La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
      La prensa gráfica
      3
      En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
      Républica
      4
      El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
      El universo
      5
      La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
      El espectador
      1
      Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
      Últimas noticias Venezuela
      2
      Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
      CRhoy
      3
      Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
      El nacional
      4
      Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
      La Nación
      5
      Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
      CRhoy
      Uso de blanqueamiento de dinero en español
      1
      Estados Unidos anunció también la semana pasada sanciones contra un banco chino acusado de blanqueamiento de dinero norcoreano.
      La nación
      2
      Sospechamos que está involucrado en blanqueamiento de dinero, sobornos, chantajes, incluso puede que en asesinato...
      Doble Águila
      3
      Así, ha expresado que lo que desea es que "se haga justicia por el blanqueamiento de dinero y el hambre en Venezuela".
      Listín Digital
      4
      "La justicia de Ginebra ha abierto una investigación por blanqueamiento de dinero", señala el citado diario.
      El país
      5
      ¿Qué hace un latino colaborando en el blanqueamiento de dinero de la mafia europea de tráfico de mujeres?
      La chica que llevaba una pistola en el tanga